|
|
 |
Русско-Британский Информационный Портал
"Прачечные" по отмыванию денег существуют по всей России, предупреждает глава Комитета по финансовому мониторигну, замминистра финансов Виктор Зубков.
Он заявил, что у "финансовой разведки" "есть вопросы к отдельным регионам и отдельным банкам, и мы их ставим". Комитет выясняет, намеренно ли организации предоставляют некачественную информацию.
Зубков сказал, что в схемах отмывания нелегальных доходов нередко фигурируют "абсолютно прозрачные банки с абсолютно прозрачным капиталом". "Нередко мы видим - компания в целом здоровая, но есть люд| Реклама |  |
и, которые оказывают содействие в отмывании денег. И здесь также и проблемы служб внутренней безопасности", - цитирует чиновника Reuters.
Многие схемы отмывания доходов, полученных преступным путем, повторяются. Комитет выделяет такие типовые схемы для составления методологии работы по ним. Также такие схемы выявляются и на международном уровне.
Помимо этого, Зубков сказал, что КФМ будет заниматься пресечением финансирования терроризма. Сегодня уже формируется специальная база данных, в которую будут заноситься организации, подозреваемые в финансировании террористов, предупредил он.
Что касается членства в FATF - международной организации по борьбе с отмыванием - то, полагает Зубков, Россия вступит в нее в июле 2003 года. "До этого необходимо еще сдать несколько экзаменов экспертам FATF - и мы убедим их, что Россия стоит на правильном пути... Мы создали национальную систему противодействия отмыванию денег", - заявил глава КФМ.
NTV
|
|
|
|
Дата публикации: 02.11.2002
|
|
|
|
По этой новости отзывов пока нет.
|
Вы можете оставить свой отзыв об этой новости, если вы зарегистрированный пользователь, заполнив данную форму.
Ваши комментарии автоматически добавляются в раздел Комментарии форума Доска, где Вы можете продолжить дискуссию в более комфортных условиях.
|
|
|
|
|
 |
Темы на форуме: |
|
|
|
